Ayman Touhami, în vârstă de 25 de ani din Oakmead Road, Lambeth, a fost condamnat marți, 11 mai, la Inner London Crown Court, la 18 luni închisoare cu suspendare. De asemenea, i s-a ordonat să efectueze 200 de ore de muncă în folosul comunității.
El a pledat vinovat la aceeași instanță miercuri, 3 februarie, pentru luare de mită.
Condamnarea lui Touhami a urmat după condamnarea recentă a lui Quin Huang, în vârstă de 37 de ani, din Prospect Row, Newham și Clarke Morgan-Findlay, în vârstă de 27 de ani, din Hunsdon Road, care au fost condamnați la aceeași instanță joi, 11 martie.
Condamnările fac parte dintr-o anchetă complexă efectuată de Poliția Metropolitană într-o rețea de crimă organizată (OCN) responsabilă pentru mai multe infracțiuni de fraudă în Marea Britanie. Pierderile a două bănci mari din Marea Britanie ajung la aproximativ 20 - 30 de milioane de lire sterline.
Metoda infracțională viza persoane fizice și companii care utilizează SMS-uri pentru a determina victimele să divulge informațiile personale ale contului bancar. În majoritatea cazurilor, victima primea un mesaj text care pare a fi de la banca sa, solicitând un apel în legătură cu o plată neobișnuită.
Numărul de telefon furnizat nu era un număr bancar autentic și îi punea în contact direct cu infractorii care s-au dat drept ngajați ai băncii pentru a prelua detaliile necesare pentru a accesa contul bancar al victimei.
Banii victimei sunt apoi transferați fraudulos din contul lor în conturile bancare care au fost înființate în acest scop. Odată ajunși în aceste conturi, banii erau spălați, într-un proces cunoscut sub numele de „încasare”, care a fost rolul lui Huang și Morgan-Findlay.
Aceste conturi false fuseseră înființate în numele persoanelor recrutate de Morgan-Findlay pe rețelele de socializare.
Huang și Morgan-Findlay frecventau ulterior magazine de lux, de obicei în Oxford Street și Knightsbridge, în centrul Londrei, și achiziționau articole de lux, cum ar fi genți de mână de designer, bijuterii și carduri cadou. Aceștia trimiteau apoi aceste bunuri către organizația infracțională organizată.
