Operațiunea s-a desfășurat joi, în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, cu sprijinul a peste 100 de polițiști români, în colaborare cu anchetatori ai HMRC. În urma perchezițiilor, au fost confiscate sume de bani și mai multe autoturisme de lux.
Suspecții, cu vârste cuprinse între 23 și 53 de ani, sunt acuzați de fraudă informatică, spălare de bani și acces ilegal la sisteme informatice. Un al 14-lea suspect, bărbat de 38 de ani, a fost reținut în Preston, în aceeași zi, în nord-vestul Angliei.
Ancheta vine după ce HMRC a dezvăluit luna trecută existența unui grup infracțional care ar fi accesat ilegal peste 100.000 de conturi de contribuabili, depunând cereri false de rambursare pentru impozit pe venit, TVA și alocații pentru copii.
„Aceste arestări arată că lucrăm peste granițe, alături de partenerii noștri internaționali, pentru a combate criminalitatea fiscală în toate formele ei. Avem mai multe anchete penale în desfășurare și le mulțumim partenerilor români pentru sprijinul oferit. Am luat deja măsuri pentru a proteja contribuabilii, după ce am identificat tentative de accesare a unui număr foarte mic de conturi și continuăm să colaborăm cu alte agenții, atât din Regatul Unit, cât și din străinătate, pentru a aduce în fața justiției persoanele responsabile”, a declarat Simon Grunwell, coordonator în cadrul Serviciului de Investigații Antifraudă al HMRC.
HMRC subliniază că atacul a vizat bugetul instituției, nu conturile personale ale contribuabililor, deși aproximativ 100.000 de persoane au fost notificate cu privire la breșa de securitate.
Agenția a confirmat, de asemenea, că doi alți suspecți români au fost arestați în noiembrie 2024 la București, într-un caz separat, dar cu același mod de operare: accesarea frauduloasă a sistemelor fiscale britanice prin atacuri informatice tip phishing).
Conform unui raport publicat de Global Anti Scam Alliance, referitor la activitățile frauduloase pe internet în anul 2024 la nivel internațional, doar 4% dintre victimele fraudelor din mediul online reușesc să își recupereze banii pierduți și doar 28% dintre victime raportează fraudele către autorități. Procentul este chiar în scădere față de 7%, cât era înregistrat în 2023. În plus, pierderile financiare generate de fraudele online în anul 2024 sunt estimate la aproximativ 1,03 trilioane de dolari la nivel global.
Atacurile de tip phishing evoluează, atrag atenția specialiștii și doar 4,7% sunt generate de AI, dar amenințarea e în creștere accelerată.
Potrivit raportului „Phishing Trends 2025” realizat de compania de securitate cibernetică Hoxhunt, doar între 0,7% și 4,7% dintre emailurile periculoase identificate în 2025 au fost create cu ajutorul AI. Studiul a analizat 386.000 de emailuri de phishing raportate dintr-un total de 2,5 milioane de utilizatori din peste 130 de țări.
Chiar dacă procentul este încă redus, AI începe să joace un rol important în facilitarea și rafinarea atacurilor, scăzând bariera de intrare pentru atacatori și crescând nivelul de sofisticare. Deja observăm o tendință clară: atacurile bazate pe inteligență artificială nu mai sunt doar despre emailuri. Ele implică și voci sintetizate, care pot imita un CEO pentru apeluri telefonice, videouri deepfake pentru întâlniri false, mesaje personalizate care imită perfect stilul de comunicare al organizației vizate, răspunsuri automate în timp real, în cadrul unor interacțiuni aparent legitime. Acest tip de phishing, pe mai multe canale, face ca filtrele clasice de securitate să fie tot mai ușor de păcălit. Chiar și angajații instruiți pot fi induși în eroare dacă atacul combină e-mailuri, apeluri și videouri falsificate, într-un mod coerent și personalizat.
„AI a crescut riscul atacurilor de phishing, dar și nivelul pregătirii împotriva acestora. Studiile noastre arată că un training bun poate învinge un AI rău”, a spus Pyry Åvist, CTO și cofondator Hoxhunt.
La rândul său, Mika Aalto, CEO al Hoxhuntl, a declarat: „În viitorul apropiat, AI va alimenta tot mai multe atacuri: de la mesaje text, la deepfake-uri video și audio. Totul va deveni mai ieftin, mai convingător și mai ușor de folosit de către atacatori”.
