Peste 11.500 de companii au fost eliminate din registrul Companies House în Marea Britanie, ca parte a unei acțiuni coordonate de combatere a criminalității economice organizate, desfășurată de Centrul Național pentru Combaterea Criminalității Economice (National Economic Crime Centre). Acțiunea a avut ca scop identificarea firmelor înregistrate fictiv, folosite pentru activități ilegale, inclusiv spălare de bani și fraudă.
Ținta: firmele fantomă și agenții de înființare companii
Companiile radiate nu respectau cerințele legale privind sediul social impuse de Companies Act 2006. În cadrul acestei campanii, autoritățile au vizat locațiile de înregistrare cu risc ridicat și entitățile corporative suspectate că facilitează infracțiuni în Marea Britanie și în străinătate.
Într-un caz semnalat, o singură companie a înregistrat între 4.000 și 5.000 de firme la o adresă din Londra, deși afacerile respective își desfășurau activitatea în alte regiuni sau chiar în afara țării. La mai multe dintre adresele verificate de autorități, nu s-a găsit nicio activitate comercială reală, iar agenții de înregistrare nu respectau obligațiile legale.
Operațiune națională de amploare
Acțiunea a implicat numeroase instituții, inclusiv National Crime Agency, HM Revenue & Customs (HMRC), The Insolvency Service, Financial Conduct Authority (FCA), Companies House, Home Office și mai multe forțe de poliție din Regat.
Pe parcursul unei operațiuni intense desfășurate pe durata a două zile, ofițeri din Metropolitan Police, City of London Police și South Wales Police au vizitat 11 adrese unde funcționau 30 de furnizori de servicii corporative considerați cu risc ridicat. Urmare a investigațiilor:
-
Trei furnizori au fost închiși;
-
Alți 27 se confruntă cu acțiuni legale;
-
Persoane-cheie au fost interzise de la a mai înregistra companii;
-
Mai multe bunuri obținute ilegal urmează a fi confiscate.
Reforme și strategii pentru combaterea crimei financiare
Această acțiune face parte dintr-o serie de măsuri mai largi, incluse în Economic Crime and Corporate Transparency Act, menite să consolideze transparența în mediul corporativ britanic. Printre noile reforme se numără:
-
Introducerea unui sistem de Autorizare pentru Furnizorii de Servicii Corporative;
-
Cerințe obligatorii de verificare a identității pentru cei care înregistrează companii;
-
O strategie nouă a Insolvency Service pentru combaterea criminalității economice.
Declarații oficiale
Rachael Herbert, directoare în cadrul National Economic Crime Centre, a subliniat impactul major al spălării de bani asupra societății:
„Estimăm că peste 100 de miliarde de lire sunt spălate anual în și prin Marea Britanie. O parte semnificativă este facilitată de structuri corporative înregistrate aici.”
Martin Swain, director la Companies House, a adăugat:
„Suntem conștienți că unii agenți de înregistrare abuzează intenționat de sistem. Suntem hotărâți să sprijinim aplicarea legii și să oprim abuzurile asupra registrului de companii.”
Dave Magrath, director la Insolvency Service, a evidențiat rolul central al noii strategii:
„Radierea acestor companii este un pas esențial spre un registru mai credibil, care să susțină activitatea economică legitimă. Investigațiile noastre continuă.”
Deputy Commissioner Nik Adams, coordonator național pentru criminalitate economică, a declarat:
„Criminalii care folosesc firme înregistrate în Marea Britanie pentru a ascunde activități ilegale subminează încrederea publicului în sistemul financiar. Vom continua să îi urmărim.”
Ministrul pentru combaterea fraudei, Lord Hanson, a concluzionat:
„Spălarea de bani este în centrul crimei organizate. Această acțiune arată cât de important este să avem un front comun pentru a proteja publicul și economia.”
Această amplă epurare a registrului companiilor din Marea Britanie reprezintă un semnal clar că autoritățile nu mai tolerează abuzurile sistemice și folosirea firmelor-fantomă pentru a masca activități ilegale. Reforme legislative, controale extinse și colaborări între instituții – toate converg spre un obiectiv comun: un climat economic curat, sigur și transparent.
