Operațiunea „Destabilise”, coordonată de National Crime Agency (NCA) din Marea Britanie, a scos la iveală una dintre cele mai complexe și periculoase rețele de spălare a banilor care au operat vreodată pe teritoriul Regatului Unit. Investigația a demonstrat că gruparea criminală a achiziționat o bancă din Kârgâzstan pentru a facilita eludarea sancțiunilor internaționale și pentru a direcționa fonduri către eforturile militare ale Rusiei.
Rețeaua opera în cel puțin 28 de orașe și localități din Marea Britanie, unde curieri specializați colectau numerar provenit din trafic de droguri, arme și migrație ilegală. Pentru un comision, aceștia transformau banii murdari în criptomonedă, alimentând astfel un ecosistem criminal global ce leagă infracțiunile locale de operațiuni ale crimei organizate internaționale și chiar de activități sprijinite de state ostile.
În mai puțin de un an, în faza a doua a operațiunii, autoritățile au arestat alți 45 de suspecți și au confiscat peste 5,1 milioane de lire sterline în numerar. În total, operațiunea a dus la 128 de arestări și la sechestrarea a peste 25 de milioane de lire în bani lichizi și criptomonede doar în Marea Britanie. Sprijinind partenerii internaționali, NCA a contribuit la blocarea a încă 24 de milioane de dolari și 2,6 milioane de euro în conturi din străinătate.
Deputy Director Sal Melki a subliniat amploarea amenințării: „Putem vedea acum legătura directă dintre infracțiunile locale, rețelele criminale sofisticate și activitățile susținute de state. Aceste grupări operează de la nivelul străzii până la achiziționarea de bănci pentru a facilita încălcarea sancțiunilor.”
Pentru a ajunge direct la curierii implicați, NCA a lansat o campanie publică, cu afișe în engleză și rusă amplasate în zone unde aceștia operează frecvent. Mesajul este clar: riscurile sunt enorme, câștigurile sunt minime, iar pedepsele pot ajunge la ani grei de închisoare.
Rețeaua investigată include două structuri majore, Smart și TGR, expuse în decembrie 2024. Smart era condusă de Ekaterina Zhdanova, împreună cu Khadzi-Murat Magomedov și Nikita Krasnov, iar TGR de George Rossi, Elena Chirkinyan și Andrejs Bradens. Toți au fost sancționați de autoritățile americane, iar Zhdanova se află în arest preventiv în Franța.
Ekaterina Zhdanova, George Rossi & Elena Chirkinyan
Un element-cheie al schemei a fost achiziția a 75% din banca Keremet din Kârgâzstan, prin compania Altair Holding SA, legată de Rossi. Banca a fost utilizată pentru a efectua plăți transfrontaliere în beneficiul Promsvyazbank, instituție financiară controlată de statul rus și implicată în sprijinirea industriei militare.
În schema de eludare a sancțiunilor apare și oligarhul ruso-moldovean Ilan Șor, implicat atât în furtul miliardului din Moldova, cât și în tentative de influențare electorală în favoarea Rusiei. Compania sa, A7, acum sancționată în UE și Marea Britanie, a lansat chiar și un „stablecoin” legat de rubla rusească, instrument ce ar fi putut facilita tranzacții internaționale ocolind restricțiile occidentale.
Operațiunea „Destabilise” are efecte vizibile: comisioanele cerute de rețelele rusești de spălare a banilor din Londra au crescut considerabil în 2024, semn că presiunea autorităților îngreunează activitatea criminală. Numeroase condamnări recente – inclusiv pedepse de peste 10 ani pentru membrii rețelei – arată determinarea autorităților britanice de a elimina infrastructura financiară care alimentează atât criminalitatea locală, cât și agresiunea Rusiei în Ucraina.
Oficialii britanici subliniază că operațiunea va continua fără încetare. „Nu există refugiu sigur pentru cei care spală bani proveniți din infracțiuni grave”, transmit NCA și poliția metropolitană. Prin colaborarea cu autorități din SUA, Franța, Irlanda, Țările de Jos, Finlanda, Spania și alte state, Regatul Unit urmărește să destructureze complet rețeaua și să protejeze integritatea sistemului financiar occidental.
Operațiunea „Destabilise” reprezintă un pas crucial în lupta împotriva spălării banilor, terorismului financiar și interferențelor statelor ostile – o acțiune amplă care arată modul în care criminalitatea financiară locală poate alimenta conflicte și instabilitate la nivel global.
