Doi cetățeni români au fost arestați în estul Londrei într-o anchetă de amploare desfășurată de autoritățile fiscale britanice, fiind suspectați că au coordonat o schemă de fraudă de aproximativ 153 de milioane de lire sterline bazată pe furtul datelor personale ale contribuabililor și pe solicitări frauduloase de rambursare a taxelor („tax refund”).
Potrivit HM Revenue and Customs (HMRC), instituția responsabilă de colectarea taxelor în Regatul Unit, suspecții ar fi folosit platforma TikTok pentru a convinge utilizatorii să își divulge datele fiscale, promițându-le câștiguri rapide și fără riscuri.
Investigatorii specializați în criminalitate informatică au reușit să blocheze cereri suspecte de rambursare în valoare totală de 153 de milioane de lire sterline înainte ca banii să fie plătiți.
Cum funcționa presupusa schemă
Anchetatorii susțin că cei doi promovau pe TikTok videoclipuri și mesaje prin care îi îndemnau pe contribuabili să le ofere datele de acces la conturile fiscale online.
După obținerea acestor informații, suspecții ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a taxelor folosind identitatea victimelor. Autoritățile avertizează că persoanele care își divulgă astfel de date riscă să devină victime ale furtului de identitate, să se confrunte cu blocarea conturilor bancare și chiar să fie obligate să restituie sumele revendicate fraudulos în numele lor.
Simon Grunwell, șeful investigațiilor privind criminalitatea informatică din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al HMRC, a declarat că datele fiscale trebuie protejate la fel de atent ca datele bancare.
„Promisiunile privind bani rapizi și fără riscuri în schimbul informațiilor personale sunt o înșelătorie. Aceste persoane încearcă să fraudeze atât victimele, cât și contribuabilii”, a avertizat oficialul britanic.
Arestări și acuzații grave
Cei doi suspecți, cetățeni români în vârstă de 22 și 25 de ani, au fost arestați pe 23 aprilie 2026 la mai multe adrese din zona Newham, în estul Londrei. Ulterior, aceștia au fost eliberați pe cauțiune, în timp ce investigațiile continuă.
Potrivit HMRC, bărbații sunt cercetați pentru:
-
fraudă prin reprezentare falsă;
-
încurajarea sau facilitarea comiterii de infracțiuni;
-
acces neautorizat la sisteme informatice;
-
spălare de bani.
Autoritățile britanice nu au oferit alte detalii despre anchetă, invocând faptul că aceasta este încă în desfășurare.
Autoritățile avertizează asupra escrocheriilor de pe rețelele sociale
HMRC precizează că astfel de fraude nu sunt întâlnite doar pe TikTok. Investigatorii au identificat scheme similare și pe alte platforme populare, precum Facebook, Instagram și Snapchat.
De cele mai multe ori, postările promovează ideea unor câștiguri „fără riscuri”, iar administratorii conturilor contactează direct utilizatorii pentru a le solicita date personale sau informații de autentificare.
Autoritățile britanice subliniază că HMRC nu va oferi niciodată rambursări fiscale prin intermediul rețelelor sociale și nu va solicita date personale sau informații de plată prin mesaje trimise pe aceste platforme.
Persoanele care observă astfel de reclame sau primesc mesaje suspecte sunt sfătuite să le raporteze imediat autorităților competente.
