Poliția Română arată că lucrează de anul trecut la acest caz, în colaborare cu EUROJUST și cu autoritățile britanice, iar în această dimineață a pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași. 16 români sunt suspectați de spargerea sistemelor informatice, fraudă și spălare a banilor.
Poliția Română și autoritățile britanice au stabilit că, începând din septembrie 2023 și până în prezent, aceștia au spart conturi autentice a peste o mie de contribuabili britanici în sistemul “Goverment Gateway” (un fel de spațiu privat virtual), au schimbat datele și au creat alte conturi frauduloase prin folosirea numerelor de asigurare socială, pentru a înregistra firme false și pentru a obține returnări de taxe, în special legate de impozitul pe venit și de alte impozite.
Rambursările astfel solicitate în mod fraudulos de la autoritățile britanice au fost plătite în conturi bancare din Marea Britanie, dar aflate sub controlul persoanelor cercetate. Ulterior, banii erau transferați în alte conturi sau retrași în numerar de la ATM.
“Până în prezent, conform probatoriului administrat în cauză, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei”, mai arată comunicatul Poliției Române, care precizează că a lucrat la caz cu EUROJUST și cu autoritățile britanice.
