Aproape 100.000 de conturi au fost sparte de români, care au trimis banii la noi în ţară. Autorităţile britanice au cerut ajutor în cadrul investigaţiei deschise şi 13 persoane au fost arestate în România sub suspiciunea de fraude online.
Acţiunea în forţă a avut loc luna trecută, însă a trecut neobservată. Asta pentru că implicaţiile la nivelul României nu erau semnificative. Pentru britanici, însă, a fost un dezastru ce s-a întâmplat. Şefii Fiscului de acolo au fost audiaţi în Parlament şi s-au cerut lămuriri.
"Este o activitate de phishing. Criminalii fură datele de autentificare ale clienților și apoi se dau drept clienți pentru a intra în contul HMRC al acestora. Natura atacului s-a modificat pe parcursul anului. Pe măsură ce noi închideam conturile, ei își schimbau modul de operare. Am închis conturile pe măsură ce am constatat că existau probleme. Așa cum a spus JP, am luat multe măsuri pentru a-i prinde pe făptași. Ce a reprezentat o provocare în ceea ce privește curățarea conturilor a fost să ne asigurăm că vorbim cu clientul real și nu cu infractorul de la celălalt capăt al contului," a declarat Angela MacDonald, directorul adjunct al Administrației Fiscale și Vamale din regatul Unit (HMRC).
Autorităţile britanice au cerut ajutorul celor din România. În urma unor razii efectuate simultan în Ilfov, Giurgiu și Călărași au fost arestate 13 persoane. În paralel, un al 14-lea suspect, un bărbat de 38 de ani, a fost reținut la Preston, în nord-vestul Angliei.
În timpul descinderilor, au fost confiscate sume importante de bani cash, dar și mașini de lux, semn că gruparea acţiona de mult timp și la scară largă. Printre acuzațiile formulate se numără fraudă informatică, spălare de bani și acces ilegal la un sistem informatic.
Activitatea grupării era deja urmărită de aproape jumătate de an de anchetatorii britanici. Fraudatorii, care se dădeau drept clienți, au reușit să efectueze către conturile lor trei plăți, în valoare totală de 47 de milioane de lire sterline.
"Am scris sau suntem în curs de a scrie către aproximativ 0,2% din membrii PAYE (Pay as You Earn), aproximativ 100.000 de persoane, pentru a le informa că am detectat activitate pe contul lor PAYE," a precizat John-Paul Marks, director HRMC, când a fost întrebat dacă știe câte persoane sunt afectate de acest acces neautorizat la conturi.
Alte două persoane au fost arestate în București încă din noiembrie 2024 pentru suspiciuni de fraudă în cadrul aceleiași investigații. Jurnaliştii britanici au descoperit, pe de altă parte, că escrocheriile de phishing care implică Fiscul sunt ceva obişnuit deja.
Centrul Național de Securitate Cibernetică a constatat că acesta era al treilea organism guvernamental cel mai probabil să fie victimă a infractorilor care încercă să obțină informații.
